洗錢 政治 傳柯文哲偵訊時喊辭黨主席 指定交棒黃國昌 2024.11.19 16:47 民眾黨主席柯文哲深陷京華城案被羈押，周刊爆料，柯文哲日前庭訊時，曾脫口說出「一定要辭黨主席」，並指定要黃國昌接任。不過黃國昌今（19）天強調，中央委員會已決議延長主席請假3個月，目前沒有代理黨主席的問... 社會 郭哲敏保釋金提高至1億 女友錢帥君「73分鐘」湊... 2024.11.18 19:28 名模錢帥君的男友、88會館負責人郭哲敏涉組織犯罪，檢方指洗錢金額高達台幣217億元。新北地院日前裁定5千萬元交保，並配戴電子腳鐐監控，檢方抗告成功，高等法院發回更裁。新北地院今（18）日下午裁定，保釋... 社會 博弈網站水錢收破億 八八會館郭哲敏5000萬交保 2024.11.08 21:58 昔日引爆「八八會館」之亂的負責人郭哲敏，涉嫌經營博弈網站獲利16億及地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被檢方依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒... 政治 「15被告僅1人認罪」林姿妙涉貪案辯結 檢求刑2... 2024.10.24 13:25 宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案，案子經過兩年審理，昨（23）日全案辯論終結，法院訂於12月31日下午2時30分宣判。檢方在「論罪科刑」部分，林姿妙違反貪污治罪條例，被求處有期徒刑20年；特殊洗錢罪部分... 政治 宜蘭縣長林姿妙涉貪 「檢方求刑20年」12/31... 2024.10.23 21:37 宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案，經法院近2年調查審理後，全案今（23）天辯論終結，將於12月31日宣判。檢方在論罪科刑部分，依林姿妙違反貪污治罪條例求處有期徒刑20年；特殊洗錢罪部分，也求處林姿妙有期... 社會 京華城案大咖證人！「博弈教父」愛1122車牌 網... 2024.10.09 12:49 檢廉偵辦京華城案今（9）天上午再度約談兩名證人，前一天大動作約談11名重量級證人，不只有媒體集團高層，就連有「博弈教父」之稱陳盈助也在名單中，訊後都被請回，外界認為，應是要釐清柯文哲政治獻金的金流，是... 社會 柯文哲爆海外金流！京華城容積率「三級跳」 恐圖利... 2024.09.26 21:12 台北地檢署今（26）天上午第四度借提柯文哲，偵訊到中午結束還押，台北市議員爆料，柯文哲早在106年京華城容積率還是392%的時候，就開會指示用行政處分，想要繞過都委會直接公告，法界認為，指控如果查證屬... 國際 中共代理人遭起訴 紐約陷入間諜疑雲 2024.09.16 15:17 前紐約州華裔官員孫雯跟她的丈夫胡驍，9月3日在紐約聯邦法院出庭。孫雯從2012年起就在紐約州政府工作，曾擔任前州長古莫的幕僚，並在2021年10月出任現任州長霍楚的副幕僚長，也是州政府中職位最高的亞裔... 社會 追1500真相！ 檢方今早二次借提沈慶京 2024.09.11 12:34 京華城案最新進展，今（11）天上午威京集團主席沈慶京，第二回遭到提訊，檢方要比對多名被告的說詞，並考慮策反沈慶京當污點證人。另外周刊爆料，陳佩琪在2個京華城案的關鍵時間，透過ATM存現鈔，前前後後超過... 社會 涉助詐團漂白340萬 法官石育恩依洗錢罪起訴 2024.09.05 17:35 高雄橋頭地院法官石育恩捲入律師鄭鴻威詐騙集團案件，他涉嫌運送律師報酬費與洗錢340萬元，今 （5）日遭北檢依洗錢防制法起訴。司法院發出聲明，5月時已將石育恩停職，表示絕對不會護短。幫詐團「通靈律師」洗... 國際 曾涉阻台官員與州長會面！遭控任中國代理人 紐約州... 2024.09.04 07:58 美國紐約州州長的前副幕僚長，被控擔任中國代理人遭到逮捕，她還涉嫌阻撓台灣跟紐約州官員會面。現年40歲的孫雯，曾經擔任紐約州長霍楚的副幕僚長以及副勞工廳長，根據紐約時報報導，她多次反對州政府跟台灣官員互... 社會 社群「PO帳單」請三思！ 女網友揭：我被告「洗錢... 2024.09.03 18:03 最近社群平台上掀起一波「繳帳單」風潮，曬出自己的繳費條碼，詢問是否有人願意幫忙繳納，一名女子在PO文後，真的有網友幫她繳了500元，但女子後來卻挨告「洗錢」，原來繳費的錢其實是「贓款」。女求幫繳500... 社會 im.B案涉吸金90億 主嫌曾耀鋒一審判16年6... 2024.08.01 15:26 涉嫌以假債權吸金90億元的im.B平台，全台數千人受害，台北地院今（1）早依洗錢罪，判處行政院前顧問陳振坤判1年、緩刑4年，下午針對主嫌宣判，其中曾耀鋒重判16年6月，女友張淑芬重判12年2月，而他們... 社會 徐巧芯大姑夫妻續押禁見3月 林于倫50萬交保 2024.07.18 12:57 立委徐巧芯的大姑劉向婕夫妻倆，涉嫌協助詐騙集團，洗錢2701萬元被起訴，17號延押庭從下午審到深夜才做出最新裁定，劉向婕和他的先生杜秉澄，繼續收押禁見，至於共犯林于倫50萬交保候傳；法庭內，劉向婕把所... 社會 徐巧芯大姑夫妻涉詐 北檢詐欺、洗錢罪起訴 2024.07.17 22:09 國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻倆，涉及詐騙案，遭收押3個多月後起訴，徐巧芯大姑劉向婕和大姑老公杜秉澄，以及友人林于倫，3人都否認犯行，不過北檢調查後，今（17）天依詐欺、洗錢等罪將他們起訴。下午開庭後確定... 社會 徐巧芯大姑夫妻涉洗錢 好友林于倫、吳助理4人依詐... 2024.07.17 11:05 日前國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻倆涉及詐騙案，遭收押3個多月後起訴，徐巧芯大姑劉向婕和大姑的老公杜秉澄，以及友人林于倫3人都否認犯行，杜秉澄更在羈押庭上，爆料擁有徐巧芯的違法事證，包含潛艦聲紋案、內線交... 政治 立院會期共過55個議案！虐童致死關18年 「新住... 2024.07.17 09:20 立法院本屆會期16日最後一天，朝野黨團加速清倉法案，挑燈夜戰到近晚間12點，在三黨表決下通過不少法案，包含邀請總統到國會進行國情報告，以及虐童加重刑罰等，另外新住民專法經過激烈辦論，在藍白聯手下，也確... 政治 徐巧芯大姑涉詐團洗錢 法官裁准再押2個月 2024.05.24 21:17 國民黨立委徐巧芯的大姑以及她的丈夫，涉嫌協助詐騙集團洗錢逾3000萬元，遭收押禁見，檢方聲請延押2個月，台北地院已經裁准。對於親屬涉入詐騙案，徐巧芯日前為了證明自己跟詐騙沒關聯，大動作澄清，並承諾如果... 財經 破獲詐騙集團2億「假幣洗錢」水房案 幣安助攻執法... 2024.05.17 15:21 詐騙集團案件層出不窮，近期幣安金融犯罪合規（Financial Crimes Compliance）部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作，協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案，涉案金額高達近... 社會 詐騙茶商7000萬 律師王晨桓加保至800萬「戴... 2024.05.08 08:40 自稱「系統之神」的林耿宏等人成立ACE王牌交易所，銷售垃圾幣洗錢，其中涉扮詐團「軍師」的王牌大律師王晨桓還爆出用「擊落低軌衛星」等話術，詐騙茶商7千萬元，遭起訴後，台北地院原本諭知他400萬元交保，檢...