洗錢

台北地檢署偵辦安心幣商洗錢案，追查發現疑似有員警涉嫌洩密，替詐騙集團打探案情，今（30）日指揮警政署督察室，約談雙北市8名員警，及4名業者到案說明，並擴大追查是否還有其他涉案警員。檢方針對雙北市警局展...

（更新時間：15：32）無黨立委高金素梅涉嫌詐助理費、補助款，以及擅自輸入快篩試劑等3案，北檢今（8）日偵結起訴，依違反貪污治罪條例、醫療器材管理法、刑法詐欺等罪嫌，認高金素梅涉貪787萬餘元，求處有...

88會館負責人郭哲敏因經營線上博奕、從事地下匯兌洗錢218億，獲利達35億元，去年5月底被依違反銀行法重判11年8月，上訴後，郭哲敏透過律師主動繳回一審認定的犯罪所得1億2666萬餘元，台灣高等法院今...

台北地檢署偵辦靈骨塔詐騙案時，意外查出網紅「仙塔律師」等3名陪偵律師，涉嫌幫助詐團成員銷贓、洩露偵查秘密，被依洗錢、洩密等罪嫌起訴。台北地院今（28）日開庭審理，「仙塔律師」認罪答辯，強調自己是因為誤...

「鮑魚達人」鍾文智涉嫌炒作TDR（臺灣存託憑證）遭判刑30年5月定讞，卻在發監前棄保潛逃，檢調昨（26）天發動第三波搜索行動，再查出警政署二線四星林姓警官及昔日部屬黃姓副所長、徐姓巡佐涉嫌洩密，檢調向...

台中銀6位經理與襄理涉嫌勾結詐團，協助開設帳戶洗錢逾36億，遭到檢方起訴。金管會今（12）日表示，台中銀在辦理開戶、客戶身分持續審查及帳戶監控存在缺失，未完善建立及未確實執行內控制度，重罰新台幣320...

前中天新聞主播「馬德」林宸佑因涉嫌反滲透法、洗錢、行賄等罪，遭橋頭地檢署起訴求刑。林宸佑及另外5名涉案軍人今（7）日上午移審地院，檢方要求續押，法官晚間裁定6人續押。檢方認為，林宸佑除了當白手套行賄軍...

電視台主播林宸佑綽號「馬德」涉入共諜案，歷經4個月調查，查出他涉嫌收受中國資金充當共諜，還涉嫌向軍人行賄以取得軍事機密。檢方依反滲透法、洗錢罪、行賄罪等3項重罪起訴，求刑5至7年，並建請法官從最重7年...

刑事警察局偵查第二大隊近日破獲一起幫派結合銀樓業者進行詐欺洗錢案件，專案小組歷經長期蒐證與金流分析，成功瓦解跨境詐騙洗錢網絡，查出短短一年內洗錢金額高達新臺幣1億1,700萬餘元，震撼金融秩序。本案由...

綽號「馬德」的中天主播林宸佑涉國安案件，橋頭地檢署今（6）日偵查終結，依涉犯反滲透法、洗錢防制法、貪污治罪條例行賄等罪嫌，起訴林宸佑及現、退役軍人等共7人。檢方針對林宸佑涉犯反滲透法、洗錢及行賄罪，分...

前新聞主播薛楷莉轉行擔任護理師後，捲入詐欺官司，前男友邱姓男子指控，薛楷莉於2022年間涉嫌騙走其420萬元，並轉存至女兒帳戶藏放，涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，不過薛楷莉出庭時堅稱，戶頭裡的錢是母親資助，並...

台中銀主管涉協助詐團洗錢逾36億案，地檢署偵結起訴後，媒體質疑金管會去年3月就發現不法，卻在去年12月才通報，疑似延遲通報。金管會今（25）日表示，因案情涉及多家分行，須先行交叉比對整理複雜金流及查證...

台中檢警與調查局破獲洪姓地產大亨為首的詐騙集團，涉嫌勾結台中商銀4間分行高階主管經理，透過12家虛設公司行號開設金融帳戶洗錢，還藉此調高鉅額轉帳額度，並以延遲向主管機關申報異常交易等方式，讓詐欺集團及...

百億賭王林秉文命喪柬埔寨，外傳是台灣黑幫下的追殺令狙擊，也有人揣測是中國幫派眼紅，或是他和澳門黑幫的糾葛。不過離奇的是，案發前林秉文身邊的3個保鑣都突然消失，疑似有內鬼，而案發後林秉文的驗屍照也被曝光...

更新12：00「百億賭王」林秉文涉及「88會館」負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被起訴後潛逃出境，昨（23）天深夜傳出，他在柬埔寨西港遭到槍殺身亡，調查局跟刑事局皆證實消息，並透過駐外單位協助家屬處理...

柬埔寨「太子集團」在台核心幹部王昱棠、辜淑雯等9人，先前遭法官裁定以50萬至500萬元不等金額交保，但檢察官針對已順利交保的8人提起準抗告。不過，台北地方法院認為，雖然起訴書所載犯行重大，且犯罪嫌疑確...