洗錢 社會 88會館郭哲敏5千萬交保遭撤銷！ 檢提抗告成功發... 2024.05.06 17:43 「88會館」負責人郭哲敏被指控洗錢217億，日前裁定5千萬交保，戴電子腳環監控，還限制出境、出海、住居，不過檢方認為，郭哲敏還是有逃亡、勾串滅證之虞，提起抗告成功。高等法院認為，郭哲敏還有張姓親信有逃... 社會 兄弟中國買瑕疵幣 利用北捷加值機「洗錢」被逮 2024.05.05 11:52 兄弟持一卡通和悠遊卡到台北捷運加值，加值後再去服務台退卡換現金，被捷運公司人員發現竟然是用「瑕疵幣」加值並報警處理，警方發現兄弟二人共使用超過5千枚瑕疵幣，其中哥哥使用的瑕疵幣裡還混著偽幣，被依特種詐... 社會 ACE王牌詐騙案 知名律師認罪400萬交保 2024.04.30 07:25 自稱「系統之神」的林耿宏和潘奕彰等人成立，國內前三大的「ACE王牌交易所」，銷售「魔券幣」等垃圾幣，從1200多位被害者手中，詐財8億元，還勾結王牌律師王晨桓扮「軍師」暗助詐團，洗錢規模達22億元。檢... 社會 「88會館」郭哲敏涉洗錢5千萬交保 抱怨電子腳環... 2024.04.26 22:36 88會館負責人郭哲敏涉嫌洗錢217億，裁定5千萬交保，至於親信張旭昇則是30萬交保，不過檢方認為，兩人有逃亡、勾串滅證之虞，提起抗告，認為要將郭哲敏的交保金提高至2億以上，張旭昇的交保金提高至700萬... 政治 幫婆婆代墊1百萬 徐巧芯：團圓飯見大姑幫按讚叫犯... 2024.04.16 21:57 國民黨立委徐巧芯的大姑涉入詐騙洗錢案遭收押禁見，而她日前哭倒在傅崐萁懷中，被發現正好老公就在旁邊，徐巧芯說，先生當下竟然立即表達歉意。隨著事件持續發酵，網紅四叉貓在臉書上指出，徐巧芯贈與婆婆的一百萬元... 政治 遭徐巧芯罵「腦子有問題」 黃捷揚言提告：這就是戰... 2024.04.15 15:20 國民黨立委徐巧芯因大姑涉嫌詐欺、洗錢，被外界質疑參與其中，今（15）天早上徐巧芯受訪時再度否認涉案，並稱質疑她與大姑公司合作關係密切，也有金錢往來的民進黨立委黃捷「腦子有問題」。對此，黃捷限期徐巧芯2... 政治 徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡 黃捷：嘴裡切割家人邏輯清晰 2024.04.14 15:29 國民黨立委徐巧芯的大姑遭親綠名嘴溫朗東爆料涉嫌詐欺、洗錢，今（14）天徐巧芯委屈地靠在國民黨立院總召傅崐萁的肩上痛哭，表示如果檢察官調查到她利用職權幫助詐騙集團，她願意辭職；如果她的先生有涉入的話，她... 社會 連家人都騙！ 徐巧芯大姑夫婦涉詐洗錢遭收押 2024.04.13 16:57 國民黨立委徐巧芯的大姑，因為涉及洗錢、詐騙案，遭檢調向台北地方法院聲押獲准，徐巧芯今（13）天下午出面受訪表示，自己也是受害者，丈夫的姊姊跟姊夫，是家人的頭痛人物，對大姑夫妻的涉案內容並不了解。徐巧芯... 社會 蘇丹紅辣椒粉李彥廷遭羈押 前妻家天花板藏2000... 2024.03.28 15:35 高雄檢警調追查蘇丹紅辣椒粉源頭，其中龍海同記負責人李彥廷因涉嫌重大，被法院裁定羈押，由於相關事證仍待釐清，檢警調也再發動多波搜索，並意外在李彥廷前妻住處的天花板，查扣2000多萬元現金，而針對現金來源... 社會 涉ACE交易所詐騙案 王姓知名律師遭羈押 2024.01.25 09:03 國內前三大的「ACE王牌交易所」日前才爆出虛擬貨幣詐騙，檢警調23日第二波搜索又查出知名律師事務所的王姓所長，不但身兼交易所監察人，還常常替交易所增資。檢警調收網複訊後聲押王姓律師等5人，經台北地院昨... 政治 柯文哲「2億掮客」藍營高層皆知情 身分曝光「是富... 2023.11.29 15:30 民眾黨總統候選人柯文哲日前自爆，有國際掮客開價兩億元要求他當侯友宜副手，如今這名掮客身分也曝光，據傳是貿易公司董座，更曾經投資台灣綠電高達7百億元，是華人圈知名金主，但藍綠委紛紛要求柯文哲供出嫌犯，民... 社會 前立法院祕書長林錫山收賄、洗錢11罪 法院判13... 2023.11.24 11:53 前立法院祕書長林錫山先前被控以洩漏標案、綁標方式，協助廠商取得立院採購案收賄，2019年最高法院依收賄罪及洗錢等11個罪，判刑13年定讞；另外收賄部分，今年8月最高法院判4年8個月，300萬犯罪所得全... 財經 聯邦銀行主管、行員勾結詐騙集團洗錢 金管會重罰1... 2023.11.09 18:19 聯邦銀行通化分行張姓經理和滕姓行員，涉嫌勾結詐騙集團內神通外鬼，提高提款還有轉帳額度，方便詐騙集團洗錢，金管會針對聯邦銀行的缺失重罰1200萬元。檢警7月兵分多路搜索聯邦銀行總行、通化分行及涉案行員住... 財經 加密貨幣FTX創辦人詐欺、洗錢等7罪成立 恐監禁... 2023.11.03 18:00 美國紐約法院陪審團3日裁定，加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）涉嫌詐欺、洗錢等7項罪名成立，最高恐遭判刑115年。FTX曾是世界第二大加密貨幣交易所，去年1... 社會 國內3大黑幫聯手組詐騙集團 假冒檢察官騙財產「洗... 2023.09.18 11:45 國內三大黑幫聯合吸收成員，成立人頭公司、金融帳戶，以及利用虛擬貨幣隱匿金流詐騙被害人，過程中還不斷威脅恐嚇民眾，警方執行五波的搜索行動，總共逮捕21人，後續正擴大追查其他案件中。由國內三大黑幫聯合詐騙... 政治 遭黃國昌指控助郭哲敏購地謀利 鄭文燦：你家違建也... 2023.08.13 09:10 前立委黃國昌日前透過直播指控，行政院副院長鄭文燦疑與「88會館」負責人郭哲敏、涉嫌洗錢的天道盟角頭林秉文關係匪淺、政商合作關係緊密。對此，鄭文燦昨（12）晚透過臉書回擊，說黃國昌是用照片編故事抹黑他，... 社會 涉地下匯兌經手百億元 郭哲敏收押禁見 2023.08.11 19:51 88會館負責人郭哲敏，涉及銀行法、組織犯罪防制條例和洗錢防制法等多罪，潛逃出境遭通緝，逃亡近9個月後，日前在泰國遭逮捕，10日被押返台移送新北地檢署，深夜諭知聲押禁見。今（11）天法院認為郭哲敏有逃亡... 社會 郭哲敏洗錢27億遭逮入境「還在笑」 黑道祭「重金... 2023.08.10 22:09 涉嫌經營地下匯兌、洗錢等案件遭到通緝的88會館負責人郭哲敏，案發後潛逃海外10個月，終於被押解回國，他為了取得柬埔寨的護照，還疑似花了3000萬元疏通柬埔寨總理父子！據了解，郭哲敏在柬埔寨因其他案子被... 社會 詐騙集團勾結銀行員洗錢逾5億 每筆轉帳收回扣「至... 2023.07.14 14:43 投資詐騙水房勾結聯邦銀行行員洗錢，分行經理和理財主管遭到收押之後，離譜的手法曝光，警方發現嫌犯虛設多間公司，短短8個月洗錢超過5億，用每筆轉帳1%的回扣收買銀行行員，內神通外鬼大賺黑心錢，初步調查被害... 社會 涉勾結詐團！ 聯邦銀2人聲押禁見、5人交保 2023.07.11 08:51 （更新：7/11 12：00）又傳出有銀行行員，涉嫌勾結詐騙集團內神通外鬼！新北地檢署指揮刑事局偵六隊，兵分多路搜索聯邦銀行總行、通化分行等，還有涉案行員住處，帶回7名行員，他們涉嫌勾結詐騙集團，提高...