刑事警察局偵查第二大隊近日破獲一起幫派結合銀樓業者進行詐欺洗錢案件，專案小組歷經長期蒐證與金流分析，成功瓦解跨境詐騙洗錢網絡，查出短短一年內洗錢金額高達新臺幣1億1,700萬餘元，震撼金融秩序。
本案由臺灣新北地方檢察署檢察官指揮偵辦，結合新北市政府警察局中和分局及基隆市警察局第三分局組成專案小組，分別於114年11月、115年2月及4月發動三波查緝行動，在臺北、新北及桃園等地同步收網，拘提王姓主嫌等11人到案，並搜索銀樓、精品店及涉案公司據點，查扣現金與帳戶資金共計新臺幣2,435萬餘元，以及手機、帳冊、精品與車輛等大批證物。
調查指出，該犯罪集團與境外詐欺機房合作，先由詐騙集團以假檢警手法鎖定中國大陸被害人，再透過在臺成立的「洗錢水房」負責將不法所得轉換為現金。其手法係勾結銀樓，以「刷銀聯卡購買黃金」製造合法交易假象，實際上並無實體交易，藉此讓銀行誤判為正常消費並撥款至銀樓帳戶，隨後再由車手層層提領、轉交現金，刻意製造金流斷點，完成跨境洗錢。
警方進一步發現，集團甚至利用合法公司名義提供車輛運送贓款，企圖掩護犯罪行為，手法縝密。經檢方指揮偵辦後，主嫌等8人已遭法院裁定羈押禁見，全案依加重詐欺、偽造文書及違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
刑事局呼籲，民眾若接獲不明投資訊息，要求購買黃金或以特殊方式交付款項，務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證；同時也提醒銀樓等特定業者，應落實身分查核（KYC）與可疑交易通報機制，共同防堵洗錢犯罪，守護金融安全。
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