洗錢 社會 中信銀行涉助詐騙集團洗錢！ 遭金管會重罰2000... 2023.05.30 17:39 中國信託商業銀行日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢，遭檢調起訴，而金管會今（30）日通過裁罰處分案，認定中信銀有2大缺失，第一，對於確認客戶調高交易限額的合理性及真實性，未完善建立相關控管機制；第二，未完善... 政治 獄中第三天！自比張學良遭軟禁 陳致中：小巫見大巫 2023.05.16 18:32 前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中，涉及洗錢案遭判刑1年定讞，日前報到發監，今天是在獄中的第3天，陳致中在臉書PO出一張自己的手寫信，他表示，自己昨日讀完一本張學良的歷史傳記小說，「跟少帥遭軟禁半世... 政治 民進黨「排黑條款」太嚴格？ 10綠委盼「懸崖勒馬... 2023.05.14 18:28 民進黨主席賴清德上任後力推反黑金，要修排黑條款，不過當中的爭議條文，自家人卻不挺。10位民進黨立委前往拜會立法院長游錫堃，認為涉犯洗錢防制法，判決有罪，就不能參選，違反了比例原則。最迫切相關的就屬前總... 政治 不能一起過母親節！ 陳致中入監前緊擁吳淑珍「約定... 2023.05.11 16:47 前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中，因南港展覽館及龍潭購地洗錢案，遭判處1年有期徒刑、併科150萬罰金定讞。今（11）天下午3點20分左右，陳致中以「平頭」造型到高雄地檢署報到入監，雖然面對現場媒體... 政治 涉洗錢案判刑1年 陳致中「理平頭」報到入監 2023.05.11 15:07 前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中，因南港展覽館及龍潭購地洗錢案，遭判處1年有期徒刑、併科150萬罰金定讞。今（11）天下午3點20分，陳致中比原定時間早10分鐘現身高雄地檢署，從現場的畫面看到，陳... 社會 前秘書長、會計13年私吞3000萬公款 旅行品保... 2023.05.11 09:35 中華民國旅行業品質保障協會的前秘書長和前女會計，涉嫌侵吞3000萬元公款，台北地檢署昨（10）發動搜索，約談陳姓前秘書長和李姓女會計到案，全案朝違反《刑法》業務侵占罪、《洗錢防制法》侵占公款罪漏夜複訊... 國際 涉詐欺、洗錢等13項罪名 美議員桑托斯被捕 2023.05.11 08:03 美國共和黨籍眾議員桑托斯（George Santos）涉嫌詐欺、洗錢和盜用公款等13項罪名遭到逮捕，不過他拒絕認罪，也拒絕下台。桑托斯曾遭踢爆，紐約市立大學和高盛金融集團的學經歷全是假的，如今再爆醜聞... 政治 陳致中入獄倒數！選罷法擬納「洗錢」 陳水扁再北上... 2023.05.08 15:38 高雄市議員陳致中因洗錢罪定讞，入獄倒數三天，而他的父親、前總統陳水扁今（8）日再度北上聲援，現身新台灣國策智庫舉辦的「反對《選罷法》修法」研討會。原先傳出陳前總統打算公開受訪，但到場後卻不回應問題，旁... 政治 陳致中被判刑1年 千字聲明吐心聲「為母受罪責心甘... 2023.04.27 16:55 高雄市議員陳致中因南港展覽館及龍潭購地洗錢案，遭判處1年有期徒刑、併科150萬罰金定讞。他今（27）日發出千字聲明表示，昨天是他出生44年以來最漫長的一夜，也提到母親吳淑珍對官司無辜牽連下一代感到非常... 社會 洗錢案遭判1年確定入獄 陳致中發聲「打斷手骨顛倒... 2023.04.26 16:52 （更新：17：55）南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，最高法院駁回上訴，將前總統陳水扁的兒子陳致中判刑1年，併科罰金150萬元，媳婦黃睿靚判刑10月，併科罰金100萬元，緩刑4年，並給付公庫100萬元，陳... 社會 韓男揪團來台設機房「7個月洗錢83億」！高薪吸台... 2023.03.16 20:52 韓國籍一名金姓男子在韓國以出國旅遊兼賺大錢為號召，募集韓籍幹部假藉來台觀光，他在台設立博弈、洗錢機房，還囂張的在台灣人力銀行刊登廣告，招聘熟悉韓文的台灣員工，24小時輪班擔任轉帳機手，在台7個月就洗錢... 社會 主嫌買通銀行員當內鬼 調高人頭戶額度「洗錢逾2億... 2023.02.22 16:19 警方再逮台版柬埔寨詐騙集團份子！綽號「兔爺」的林姓主嫌非常狡猾，不只將人頭戶關押囚禁，甚至還買通銀行行員，調高集團旗下人頭戶的額度，協助他們洗錢，短時間內不法金流超過兩億元。主嫌月付140萬買通女銀行... 社會 小弟競速囂張嗆聲！警追源頭逮竹聯幫大哥 合作詐騙... 2022.12.06 21:49 小弟囂張害得大哥落網！今年11月中，行政院前地下道有黑幫份子競速，釀成1死車禍，當時有黑衣人囂張嗆聲，還意圖奪槍，遭到警方開槍壓制，事後警方向上溯源，發現這個幫派跟柬埔寨詐騙集團合作，負責在台灣洗錢、... 社會 博弈網站吸中國人獲利170億 全國最大洗錢集團「... 2022.11.11 17:21 台中檢警破獲一對情侶檔經營地下博弈網站，開放讓中國民眾下注，再透過虛擬貨幣、地下匯兌洗錢，光是一年不法獲利就高達170億台幣，是歷年來查緝全國最大規模，檢警發現，這些資金都來自境外，主嫌不僅利用非法所... 政治 民進黨蔡適應猛打洗錢、隱匿財產 謝國樑預告將「打... 2022.10.11 20:56 基隆市長選戰，藍綠競爭激烈，根據平面媒體最新民調，民進黨蔡適應獲得33.27%支持率，領先國民黨謝國樑的26.75%，而綠營猛追謝國樑名下公司金流，蔡適應和民進黨立院黨團今（11）天再開記者會，質疑謝... 國際 助人變利己？ 美非營利組織涉詐數億補助金 2022.09.21 19:55 美國爆出荒謬的疫情補助金詐欺案，明尼蘇達州（Minnesota）一個非營利組織在疫情期間，透過當地餐廳跟人頭公司謊報成立250個服務據點，提供免費餐點給上千位孩童，藉此申請政府的補助金。不料全是造假，... 社會 檢警調掃蕩地下匯兌 查獲犯罪金額1.3兆 2022.09.16 21:33 九合一選舉將至，台灣高檢署為防範境外資金介入選舉、犯罪洗錢，指示14個地檢署指揮警調人員從9/5號至15號全面查緝地下通匯及詐欺集團水房，共查獲112案，匯兌、洗錢總額約台幣1兆3919億元，約談涉案... 娛樂 連千毅涉NFT詐騙遭逮 娜美妻「說個笑話」酸：走... 2022.09.07 09:45 具有天道盟太陽會背景的直播主連千毅涉嫌販賣爭議NFT商品，昨（6）日遭上銬移送，今（7）日凌晨以20萬元交保，不過離奇的是，他的妻子，有「真人娜美」稱號的石帕玉，昨晚卻在臉書上寫下疑似影射連千毅的驚人... 社會 連千毅涉NFT詐騙洗錢 凌晨20萬元交保 2022.09.07 07:45 直播主連千毅再度引發爭議，日前他涉嫌販賣爭議NFT商品，遭部分民眾提告詐欺洗錢，刑事局也在昨（6）日上午到連千毅蘆洲的住處逮人，要釐清整起案件，檢方今（7）日凌晨複訊，諭令連千毅20萬元交保，其他3人... 娛樂 賈永婕還原「舅舅騙失智母錢」 1電話救回2800... 2022.07.19 18:12 「防疫女神」賈永婕日前被爆對高齡失智的母親不孝，事後她在臉書說明事發過程，表示因為舅舅、舅媽幫媽媽解除保單，捲走2700萬財產，今（19）天她再發千字文，提到當初爸爸過世，她和弟弟第一時間就無條件放棄...