鴻海物流公司勾結地下匯兌業者洗錢，光是經手的金額就高達34億；警方在今年6、7月間展開3波行動，將主嫌等11人查緝到案，並扣下不法所得上百萬元。
物流公司經營地下匯兌被抄 改走韓國線仍遭逮
「鴻海國際貨運公司」負責人洪春燕，過去曾替「東京著衣」、「AIR SPACE」兩家知名女裝電從事地下匯兌，在6年內經手金額高達13億元，一審依違反銀行法判刑1年10月、緩刑3年。
沒想到刑事局又接獲情資，在洪春燕被判刑後，疑似轉做台灣、韓國之間的地下匯兌，其手法是由台灣服裝業者向韓國訂貨，在需要支付貨款時，鴻海物流公司便開出低於市場行情的匯率，吸引業者以匯款或現金面交方式付款。
再利用「台灣收台幣、韓國出外幣」的對沖模式，製造多重金流斷點，規避金融體系監控及檢警追查，從中賺取匯差暴利。刑事局初步估算，從107年開始，洪春燕等人經手的地下匯兌金額高達34億元。
警3波行動逮主嫌等11人 查扣不法所得上百萬
專案小組今年6、7月間連續發動3波行動，將洪春燕等11名嫌犯查緝到案，並查扣犯罪所得新台幣255萬多元、韓幣171萬多元，以及各國紙鈔、名錶、泰達幣等相關證物。
全案依違反銀行法、洗錢防制法及洩密等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
※未經判決確定者，應推定為無罪
台北／余孟潔 編輯／賀澤佳