洗錢 社會 創銀行業最高罰款！台中銀內鬼助詐團洗錢 金管會重... 2026.05.12 17:16 台中銀6位經理與襄理涉嫌勾結詐團，協助開設帳戶洗錢逾36億，遭到檢方起訴。金管會今（12）日表示，台中銀在辦理開戶、客戶身分持續審查及帳戶監控存在缺失，未完善建立及未確實執行內控制度，重罰新台幣320... 社會 涉共諜案遭求刑12年 「馬德」林宸佑裁定續押3個... 2026.05.07 21:17 前中天新聞主播「馬德」林宸佑因涉嫌反滲透法、洗錢、行賄等罪，遭橋頭地檢署起訴求刑。林宸佑及另外5名涉案軍人今（7）日上午移審地院，檢方要求續押，法官晚間裁定6人續押。檢方認為，林宸佑除了當白手套行賄軍... 社會 前主播「馬德」照劇本演出 收境外勢力泰達幣432... 2026.05.06 20:39 電視台主播林宸佑綽號「馬德」涉入共諜案，歷經4個月調查，查出他涉嫌收受中國資金充當共諜，還涉嫌向軍人行賄以取得軍事機密。檢方依反滲透法、洗錢罪、行賄罪等3項重罪起訴，求刑5至7年，並建請法官從最重7年... 社會 刑事局破獲幫派勾結銀樓洗錢案 不法金流破億元 2026.05.06 18:41 刑事警察局偵查第二大隊近日破獲一起幫派結合銀樓業者進行詐欺洗錢案件，專案小組歷經長期蒐證與金流分析，成功瓦解跨境詐騙洗錢網絡，查出短短一年內洗錢金額高達新臺幣1億1,700萬餘元，震撼金融秩序。本案由... 社會 「馬德」涉反滲透、洗錢及行賄罪遭起訴 橋檢分別求... 2026.05.06 17:02 綽號「馬德」的中天主播林宸佑涉國安案件，橋頭地檢署今（6）日偵查終結，依涉犯反滲透法、洗錢防制法、貪污治罪條例行賄等罪嫌，起訴林宸佑及現、退役軍人等共7人。檢方針對林宸佑涉犯反滲透法、洗錢及行賄罪，分... 社會 前主播薛楷莉涉詐男友420萬 一審判1年8月 2026.04.29 16:37 前新聞主播薛楷莉轉行擔任護理師後，捲入詐欺官司，前男友邱姓男子指控，薛楷莉於2022年間涉嫌騙走其420萬元，並轉存至女兒帳戶藏放，涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，不過薛楷莉出庭時堅稱，戶頭裡的錢是母親資助，並... 社會 台中銀內鬼洗錢案「疑延遲通報8個月」 金管會嚴正... 2026.04.25 15:31 台中銀主管涉協助詐團洗錢逾36億案，地檢署偵結起訴後，媒體質疑金管會去年3月就發現不法，卻在去年12月才通報，疑似延遲通報。金管會今（25）日表示，因案情涉及多家分行，須先行交叉比對整理複雜金流及查證... 社會 高層涉勾結詐團洗錢36億、2經理收押 台中銀：全... 2026.04.23 20:10 台中商銀高層主管淪為詐騙集團幫凶，一名洪姓土地開發董事長勾結4間分行的高階主管，替虛設公司開設帳戶洗錢，金額高達36億。台中地檢署今（23）天依違法銀行法等罪起訴7人，其中洪姓主嫌和2名經理聲押獲准。... 社會 詐團勾結「台中商銀」主管洗錢36億 7人遭起訴 2026.04.23 11:36 台中檢警與調查局破獲洪姓地產大亨為首的詐騙集團，涉嫌勾結台中商銀4間分行高階主管經理，透過12家虛設公司行號開設金融帳戶洗錢，還藉此調高鉅額轉帳額度，並以延遲向主管機關申報異常交易等方式，讓詐欺集團及... 社會 百億賭王林秉文命喪柬埔寨有內鬼？ 3保鑣突消失、... 2026.03.25 12:25 百億賭王林秉文命喪柬埔寨，外傳是台灣黑幫下的追殺令狙擊，也有人揣測是中國幫派眼紅，或是他和澳門黑幫的糾葛。不過離奇的是，案發前林秉文身邊的3個保鑣都突然消失，疑似有內鬼，而案發後林秉文的驗屍照也被曝光... 社會 「百億賭王」魂斷異鄉 林秉文柬埔寨遇伏擊 遭槍手... 2026.03.24 23:06 涉及88會館案的百億賭王林秉文，因涉嫌協助洗錢217億元，先前遭起訴後以300萬元交保，隨後棄保潛逃。昨（23）日深夜傳出他在柬埔寨西港被近距離掃射29槍，行刑式槍殺身亡。據柬埔寨媒體報導，當地警方調... 社會 「百億賭王」林秉文驚傳柬埔寨遭槍殺身亡 刑事局證... 2026.03.24 10:25 更新12：00「百億賭王」林秉文涉及「88會館」負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被起訴後潛逃出境，昨（23）天深夜傳出，他在柬埔寨西港遭到槍殺身亡，調查局跟刑事局皆證實消息，並透過駐外單位協助家屬處理... 社會 太子集團洗錢案9人交保！ 北檢提「準抗告」遭駁回 2026.03.10 19:58 柬埔寨「太子集團」在台核心幹部王昱棠、辜淑雯等9人，先前遭法官裁定以50萬至500萬元不等金額交保，但檢察官針對已順利交保的8人提起準抗告。不過，台北地方法院認為，雖然起訴書所載犯行重大，且犯罪嫌疑確... 社會 知名麻辣鍋涉詐洗錢！詐騙金流破5億 起訴18人.... 2026.03.09 14:24 知名麻辣鍋品牌的蔡姓女負責人，竟然涉嫌幫詐騙集團洗錢，還遊說其他公司一起加入擔任人頭帳戶，透過開立假發票以及製作假合約誘騙銀行放貸大額金流，讓其他公司金融帳戶，成為她的洗錢產業鏈，經查一共16名被害人... 社會 太子集團洗錢案9核心被告交保 北檢不服提抗告 2026.03.05 20:36 台北地檢署昨（4）日偵結太子集團洗錢案，起訴62人、13家公司，在押的核心幹部王昱棠、辜淑雯等9人移審法院後，均裁定交保。不過，檢方認為，交保金與犯罪所得不成比例，且全案仍有共犯未到案，恐有串供、滅證... 社會 太子集團在台洗錢起訴62人 9名在押被告全數交保 2026.03.04 22:02 北檢偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，偵結起訴首腦陳志在內共62人，其中9人於偵查期間在押。北院4日下午召開羈押庭，訊後裁定集團成員王昱棠、天旭公司人資主管辜淑雯等人分別被以500萬元至30萬元不等保金交... 社會 「太子集團」在台洗錢107億！北檢起訴首腦陳志在... 2026.03.04 09:40 台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國犯罪組織、洗錢等案件，今（4）日偵查終結。檢方認定太子集團涉非法洗錢金額高達107億餘元，合計起訴包含首腦陳志在內的62名被告以及13家公司，並羈押9人。美國聯邦檢... 社會 涉跨國黃金洗錢案！四海幫幫主張存偉500萬交保、... 2026.02.12 22:45 四海幫現任幫主張存偉，疑似涉及「跨國黃金洗錢案」，並與「安心幣商」水房有金流往來，被質疑可能是幕後操盤手。台北地檢署指揮刑事局兵分多路搜索、拘提張存偉到案，今（12）日下午移送複訊後，檢方依詐欺等罪嫌... 社會 太子集團首腦陳志起訴書曝 「殺豬盤」行騙術、不法... 2026.01.13 16:15 詐騙全球千億元的太子集團首腦陳志落網，美方起訴書也曝光，發現陳志在柬埔寨建立的詐騙園區，全盛時期每天進帳高達10億元。他除了藉由買虛擬貨幣和高端消費洗錢，還行賄各國官員，不但送現金、名錶和豪華遊艇，就... 社會 不只洗錢、詐騙！太子集團經營色情網站拉賭客 客服... 2026.01.10 09:11 太子集團在台經營色情網站，吸引民眾加入會員，掏錢儲值點數，點數除了能觀看大量線上影片，還能連結到博弈網站使用，專案小組8日再拘提兩家公司負責人、客服以及會計共8人到案，檢方訊後分別以10萬到50萬元交...