銀行法 社會 涉台智光案施壓北市府圖利 陳重文遭檢起訴 2024.07.19 11:02 檢調偵辦台智光弊案，國民黨台北市議員陳重文被控利用議會質詢，替台智光公司施壓，圖利321萬，今年3月間遭收押禁見之後，台北地檢署今（19）天偵結，依涉犯貪汙治罪條例、銀行法以及刑法偽造文書等罪，起訴陳... 財經 不動產放款天條「6剔除項目」 立委批銀行開後門、... 2024.07.04 16:01 建商要注意了，接下來都更危老或營建工程的週轉金申貸，恐怕愈來愈難！因為銀行「不動產放款天條」的6大項剔除項目，被立委質疑是在「開後門」，金管會與央行這個月內會進行檢討，銀行恐怕將縮銀根，減少對建商的土... 社會 康友-KY吸金案 前董座黃文烈泰國落網 2023.05.25 11:06 前康友-KY董事長黃文烈，涉嫌吸金201億元，去年3月北檢依違反銀行法等罪起訴他，但他下落不明，因此遭檢方發布通緝，事隔一年多，調查局證實，黃文烈24日已經在泰國落網，檢調目前正洽請泰方執法合作，盼儘... 社會 「全台最大」自辦都更案爆弊端 建商「人頭成交戶」... 2023.05.18 09:06 新北市新莊的一件大型自辦都更案爆發弊端！檢調接獲檢舉，某建設公司陸續向2間銀行聯貸60多億元，卻涉嫌以部分不實買賣合約、人頭成交戶等手法詐貸，17日搜索約談11人。新北新莊號稱全台最大的自辦都更案驚爆... 社會 「牛樟芝大王」劉威甫涉吸金30億 1百萬交保 2022.10.13 07:41 有「牛樟芝大王」稱號的台商劉威甫在中國成立「中國珍菌堂集團」，被指控和今日傳媒前董座莊立平共謀，藉由直銷手法不法吸金將近30億元。檢調兵分10路搜索約談13人 夜間移送北檢複訊昨（12）日台北地檢署指... 社會 基泰建設涉吸金上億！ 總經理訊後諭令150萬交保 2022.10.04 08:06 基泰建設被控以投資中國不動產、保證獲利等手法，向十多位投資者吸金上億元，台北地檢署昨天搜索基泰建設及員工住處等19處，並約談總經理馮先勉等10人到案。經檢察官漏夜複訊後，認為總經理涉犯《銀行法》，諭令... 財經 永豐銀勸誘客戶融資買商品 金管會重罰1800萬、... 2022.09.01 17:25 金管會今（1）天公布調查發現，指出永豐金（2890）旗下的永豐銀行有行員勸誘客戶，透過融資購買理財商品，以及辦理貸款業務搭售商品、不當銷售保險等缺失，有違銀行法規定，金管會最終重罰新台幣1800萬元。... 社會 商暉吸金1.8億 高層幹部、業務15人交保 2021.04.28 10:33 香港商暉資本管理公司傳出假投資真吸金案。檢調查出，商暉公司高層涉嫌在台灣推出投資虛擬貨幣方案，3年內向投資人吸金1.8億後，再流到公司高層的帳戶內，違反《銀行法》等罪。檢調昨（27）天約談15名涉案人... 社會 「漂亮寶貝」王靜瑩前夫陳威陶涉金礦吸金 2年狂賺... 2021.04.16 09:53 藝人王靜瑩的前夫、同時也是前南港輪胎的大股東陳威陶，日前被檢警查出涉嫌開設海外金礦控股公司，以高額紅利、招待旅遊等形式，藉此對投資人吸金，短短2年達到7億多元，台北地檢署指揮調查局北機站兵分21路搜索... 社會 富驛酒店集團創辦人侯尊中涉詐貸2億 遭搜索約談 2021.04.07 16:21 富驛酒店集團前董座侯尊中，於2015年買下六福旅遊集團的墾丁六福莊，並更名為「墾丁泊逸度假酒店」，同年3月，侯尊中與經營室內裝修工程的木琳室內裝修公司負責人蘇順展、亞特伍德實業公司負責人陳峻博等人共謀... 社會 史上金額最高 神鬼理專A走3客戶2.9億 2020.11.15 18:50 史上金額最高，銀行理專盜走客戶存款2.9億元！有民眾發現帳戶金額有異常，向銀行反映，銀行業者調查後發現，中和分行一名41歲的周姓理財專員涉嫌暗自挪走客戶存款，他先是要求客戶在授權書上簽名，再填上親友帳...