詐騙集團案件層出不窮，近期幣安金融犯罪合規（Financial Crimes Compliance）部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作，協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案，涉案金額高達近2億新台幣（約6百多萬美金），其中幣安所提供的情資與協助，在案件偵辦中發揮關鍵作用，幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。
據了解，此一犯罪集團長期協助詐騙集團利用虛擬資產進行洗錢，通過準備虛假客戶對話記錄、匯款證明、KYC資料等，讓旗下車手假冒為個人幣商，以此來躲避檢警追緝，然而法網恢恢，檢警單位透過不懈追查，掌握多筆幣流資料，並向包含幣安在內的相關方調證索資。
幣安部門收到執法請求後，立即與承辦此案的調查局人員和檢察官進行線上跨國會議，商量偵辦方法，並在了解相關案情後，由案件偵辦經驗豐富的幣安金融犯罪合規團隊根據相關幣流分析給出建議，協助限縮偵辦對象，並提供相關情資，以利執法單位後續的追查。
目前負責偵辦此次案件的台北地檢署檢察官羅韋淵，依照涉嫌加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪條例防制等罪嫌，已於上月起訴本案相關嫌疑人共計 9 人，幣安亞太區域團隊代表Damien Ho強調，幣安對於打擊金融犯罪與守護Web3生態圈安全的堅實承諾，將持續秉持此一目標，持續深化與全球執法機關之合作。
在近期幾件國際重大執法合作的案例中，幣安協助荷蘭執法單位追回賭博詐騙平台被盜取的數百萬歐元贓款；並且幫助印度執法單位搗毀了一個以遊戲平台為幌子的投資詐騙計畫。作為產業領導者，幣安深知身上所背負的責任與外界的期待，始終將「保護用戶」放在首位，並組建出業內最強大的金融犯罪合規部門，並積極與各國執法單位合作，以確保全球虛擬資產生態圈的安全。
責任編輯／張碧珊