台中銀 社會 創銀行業最高罰款！台中銀內鬼助詐團洗錢 金管會重... 2026.05.12 17:16 台中銀6位經理與襄理涉嫌勾結詐團，協助開設帳戶洗錢逾36億，遭到檢方起訴。金管會今（12）日表示，台中銀在辦理開戶、客戶身分持續審查及帳戶監控存在缺失，未完善建立及未確實執行內控制度，重罰新台幣320... 社會 台中銀內鬼洗錢案「疑延遲通報8個月」 金管會嚴正... 2026.04.25 15:31 台中銀主管涉協助詐團洗錢逾36億案，地檢署偵結起訴後，媒體質疑金管會去年3月就發現不法，卻在去年12月才通報，疑似延遲通報。金管會今（25）日表示，因案情涉及多家分行，須先行交叉比對整理複雜金流及查證... 社會 高層涉勾結詐團洗錢36億、2經理收押 台中銀：全... 2026.04.23 20:10 台中商銀高層主管淪為詐騙集團幫凶，一名洪姓土地開發董事長勾結4間分行的高階主管，替虛設公司開設帳戶洗錢，金額高達36億。台中地檢署今（23）天依違法銀行法等罪起訴7人，其中洪姓主嫌和2名經理聲押獲准。...