人頭戶 國際 涉詐貸近4千億台幣 越南女富商遭判死刑 2024.04.12 08:49 越南67歲的越南「萬盛發控股集團」董事長張美蘭,涉嫌詐貸台幣將近4000億,遭法院判處死刑。她2011年涉嫌主導西貢商業銀行跟其他兩家銀行合併,並透過數百家空殼公司跟人頭戶,取得西貢商業銀行超過9成的... 社會 「全台最大」自辦都更案爆弊端 建商「人頭成交戶」... 2023.05.18 09:06 新北市新莊的一件大型自辦都更案爆發弊端!檢調接獲檢舉,某建設公司陸續向2間銀行聯貸60多億元,卻涉嫌以部分不實買賣合約、人頭成交戶等手法詐貸,17日搜索約談11人。新北新莊號稱全台最大的自辦都更案驚爆... 社會 主嫌買通銀行員當內鬼 調高人頭戶額度「洗錢逾2億... 2023.02.22 16:19 警方再逮台版柬埔寨詐騙集團份子!綽號「兔爺」的林姓主嫌非常狡猾,不只將人頭戶關押囚禁,甚至還買通銀行行員,調高集團旗下人頭戶的額度,協助他們洗錢,短時間內不法金流超過兩億元。主嫌月付140萬買通女銀行... 社會 詐騙集團「假徵才、真拘禁」 民眾淪人頭戶還逼器捐 2022.09.01 13:23 高雄警方再破詐騙集團,嫌犯鎖定5、60歲具經濟能力的民眾,進行「假投資真詐騙」,光被害人就有近百人,受騙金額逼近一億元。警方經過幾個月蒐證,日前攻堅據點收網逮人,發現集團為了詐騙,必須要有人頭戶,因此...