網路借貸媒合平台「im.B」被踢爆，兜售「假債權」給投資人，不法獲利達25億，預估共有5千人受害。昨（3）天專案小組逮到具有幫派背景的曾姓主嫌等8人到案，並查獲偽造債權文件、現金300萬元、洋酒、奢侈品等贓證物，目前全案移請台北地檢署偵辦。
刑事局偵七大隊副大隊長許忠彥今（4）天說明，台北地檢署在今年4月下旬，指揮偵七大隊偵辦一件國內知名的借貸媒合平台，涉嫌以販售假債權的方式販售給投資人，導致投資人血本無歸的案件。
許忠彥指出，案件經由偵七大隊組成專案小組後，發現這個詐騙吸金集團，是由一位具有幫派背景，且被三個司法機關通緝的曾姓主嫌為首。曾姓主嫌涉嫌和其他成員在民國104年間成立了借貸媒合平台公司，一方面提供給需要資金的民眾貸款；一方面也給予想獲取高利息的民眾來購買債權投資。
不過，在民國105年開始，曾姓主嫌其他事業經營不善，出現資金缺口，於是他便開始偽造虛偽不實的債權販售，並且標榜年利率高達9至13%，來吸引其他投資人投資，並且以後金養前金的方式，維持平台營運。
直到111年底，因為無法支付投資人利息、本金清償，這時投資人才驚覺詐騙，向地檢署告發，而這起案件在昨（3）天由承辦的檢察官指揮專案小組成員，分別前往台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣等地展開查緝行動，總共逮捕曾姓主嫌等8人到案，並查扣現金300萬元還有偽造的債權文件；還在桃園查獲洋酒還有名牌包包等贓證物。
許忠彥表示，同時也向法院申請扣押裁定嫌犯名下的13筆不動產，根據初步統計，截至4月底向警方報案的被害人總共有39人，全案依違反詐欺罪嫌、銀行法以及組織犯罪防治條例等罪嫌，移請台北地檢署偵辦。
許忠彥說明，主嫌有無脫產狀況的部份，還要再深入查證。但許忠彥特別呼籲，投資樣態千百種，民眾一定要慎選，凡是標榜高報酬，必會有高風險的狀況。至於被害人，日後可以就近向警察機關報案，或是向偵七大隊報案。
責任編輯／曾以馨