隨著科技與虛擬貨幣興起、區塊鏈的發展日漸成熟，詐騙吸金案卻也因而頻傳。民眾黨立委高虹安及國民黨台北市議員鍾沛君今（17）日上午共同召開記者會，揭露全台吸金9億的區塊鏈、虛擬貨幣騙局。刑警局表示，涉嫌人為馬來西亞籍，也已經針對相關人士進行調查，若有必要將限制主嫌出境。
「區塊鏈科技」設騙局 詐上千人金額達9億
受害人代表Emily指出，詐騙集團首腦號稱亞洲區塊鏈大師，先是透過區塊鏈科技背景的專業人士站台，再利用臉書編造自己的豐富經歷以騙取受害者信任，並引導受害者購買常見虛擬貨幣，此貨幣再交付到「Cloud Token」平台。Emily說，該集團更推出號稱可以虛擬貨幣直接儲值的SIM卡、悠遊卡等。
另一名受害人代表Benson則說，該集團去年7月在台灣召開首場說明會，但去年10月起其發行的「信用卡」就無法使用，也無法解約退款，業者以「反送中」、位於香港之合作銀行業務受阻為由搪塞，今年初又以武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）導致程式開發進度延緩等為藉口，但4月卻又重新開會招募。
高虹安表示，該平台發行CTO代幣，支付被害人投資獲利，設計出定期獲利、推薦獎金、兌現匯率波動等機制，宣稱每月有6至12%收益，還設計多層次的介紹獎金，全台總計有千人加入；他們發放幾可亂真的master card，官網上並未登載。
鍾沛君提到，該集團首腦為外籍人士，過去早以類似模式在其他國家吸金後逃離，呼籲儘快將其境管並偵結起訴；此外，台灣現在對區塊鏈發展幾乎無法可管，中央部會應儘速訂定法令，若立法困難，也應加強宣導，避免更多受害者。
主嫌馬來西亞籍 民眾投資百萬血本無歸
金管會銀行局科長洪振哲說明，金管會過去曾多次針對虛擬幣投資詐騙發出新聞稿，提醒民眾注意虛擬幣商品有不合理投資報酬，可能涉及違法吸金跟詐騙，而此屬刑事犯罪，金管會也將配合檢警共同防禦。
刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆則說，5月初開始陸續接獲報案消息，已展開偵辦並搜集全台被害人資料。由於涉嫌人是馬來西亞籍，若人仍在境內將儘速偵辦，並一併調查其合夥人。
台北／吳繢杉、李敏嘉 責任編輯／張乃文