高層涉勾結詐團洗錢36億、2經理收押 台中銀：全力配合調查

台中商銀高層主管淪為詐騙集團幫凶，一名洪姓土地開發董事長勾結4間分行的高階主管，替虛設公司開設帳戶洗錢，金額高達36億。台中地檢署今（23）天依違法銀行法等罪起訴7人，其中洪姓主嫌和2名經理聲押獲准。台中銀行表示，全力配合司法機關調查，客戶權益不受影響。

洪姓董事長涉嫌勾結台中商銀4間分行的4名經理和2名襄理，利用職權替12家虛設行號開設金融帳戶，還調高到2千萬轉帳額度，當觸發警示通報時，又刻意護航延遲申報異常，協助隱匿金流，洗錢金額高達36億多元。

台中地檢署指揮調查局航業調查處偵辦，搜索涉案的土地開發公司與台中銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行，聲請扣押被告名下存款及不動產財產2億餘元，依刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法鉅額洗錢等罪起訴共7人。

根據調查，洪姓主嫌參與詐騙、賭博集團，為方便大量資金洗錢有開戶需求，長年積極滲透金融業，讓銀行高層淪為洗錢幫凶。

且洪姓主嫌除土地大亨身分外，業務還涉足基因檢測、生物醫學等產業，光是掛名負責人的公司就有10間。之前轟動一時的台中神岡大夫第自辦重劃，洪姓主嫌就是發起人。

針對旗下分行遭搜索，台中商銀表示，全力配合司法機關調查，對公司財務、業務沒有影響。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台中／葉嘉雯、王英章、王東山　責任編輯／洪季謙